Следователями территориальных подразделений УСК по Могилевской области при взаимодействии с сотрудниками милиции была раскрыта схема вывода денежных средств, похищенных у граждан телефонными мошенниками. Задержан 37-летний житель Минска, который обналичивал деньги жертв.

Установлено, что в январе этого года жительница Хотимска, введенная в заблуждение злоумышленниками, лишилась порядка 15 тыс. бел. руб. Доверчивая женщина перевела средства под предлогом замены домофонов. По данному факту Хотимским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

Во время оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УВД Могилевского облисполкома, а также следственных действий Могилевского межрайонного отдела Следственного комитета и Хотимского РОСК, личность пособника была установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый, официально не трудоустроенный житель Минска.

По данным следствия, фигурант за материальное вознаграждение обналичивал похищенные денежные средства. Используя банкоматы Минска, он снимал деньги, после чего переводил их на подконтрольные злоумышленникам банковские счета и криптовалютные кошельки.

"На данный момент следователями установлена причастность задержанного не менее чем к 10 эпизодам противоправной деятельности на территории страны. Предварительная сумма ущерба по данным фактам достигает 100 тыс. бел. руб.", - рассказала Татьяна Старосотникова.

В настоящее время идентифицированы личности дропов - граждан Беларуси, которые предоставляли реквизиты своих банковских карт для транзита и обналичивания похищенных средств. Действиям данных лиц будет дана правовая оценка.

В ходе обыска по месту фактического проживания фигуранта, в арендованной квартире в элитном районе столицы, были обнаружены и изъяты многочисленные банковские платежные карты, включая неименные, пользующиеся спросом в киберпреступной среде. Также наложен арест на денежные средства и криптоактивы, находящиеся на банковских счетах задержанного.

Жителю столицы предъявлено обвинение по статье "Мошенничество группой лиц, совершенное повторно, в крупном размере" Уголовного кодекса. С санкции прокурора фигурант заключен под стражу. Следователи проверяют его на причастность к совершению иных аналогичных преступлений.